Receita investiga clientes de Dantas em paraísos fiscais
Fonte: Yahoo | Data: 8/7/2008


A Receita Federal está investigando os investidores que fizeram aplicações em fundos off-shore localizados em paraísos fiscais e administrados pelo banqueiro Daniel Dantas, preso hoje na Operação Satiagraha, da Polícia Federal (PF). Essa é uma segunda fase de investigação que ganhou força com a apreensão de documentos e equipamentos na Operação Chacal, realizada pela PF no final de 2004.
Os clientes de Daniel Dantas investigados são suspeitos de evasão de divisas. Segundo fontes ouvidas pelo Estado junto à área de inteligência da Receita Federal, "são dezenas" de pessoas e empresas que colocaram recursos em paraísos fiscais por meio de fundos irregulares. A maior parte desses aplicadores atua no Rio de Janeiro, onde as investigações da Receita estão concentradas.
Segundo técnicos que acompanham a investigação, a documentação encontrada dentro do Banco Opportunity é "muita rica", o que possibilitou avanço nessa segunda fase de investigação dos clientes. A primeira fase da investigação concentrou-se nas pessoas suspeitas de serem "laranjas" de Daniel Dantas que tiveram o sigilo fiscal quebrado pela Justiça, algumas presas na Operação Satiagraha.
A Receita Federal e o Banco Central deram apoio às investigações que levaram às prisões feitas na operação de hoje. No início deste ano, o delegado da PF Protógenes Queiroz procurou a Receita para auxiliar nos trabalhos. O Fisco, no entanto, não foi envolvido diretamente na operação de hoje. Investimentos imobiliários de Daniel Dantas no Rio de Janeiro também são alvo de investigação da Receita Federal.
Na Operação Chacal, foi reunido farto material encontrado na empresa Kroll Associates, na sede do Grupo Opportunity e na casa de Daniel Dantas. O resultado da análise do material, com o levantamento de provas, começa agora a dar mais frutos. A empresa Kroll foi acusada de espionar executivos da Telecom Italia e integrantes do governo federal em meio à disputa empresarial entre a Telecom Italia e o Opportunity pela operadora de telefonia Brasil Telecom.